Referat

Møtereferat fra årsmøtet i 2004 som ble avholdt på Løkeberg skole.
Årsmøtet for "Linux i Skolen"

Møte er satt: 2004-10-15 ca kl. 16.07.

Sted: Lærerværelse Løkeberg skole.


Tilstede er 18 personer med stemmeret.
1 person tilstede uten stemmerett, representerer Linuxmagasinet.




1. Valg av møteleder

Forslag fremmet av Thomas: Knut Yrvin

Ingen innvendinger

Årsmøtet vedtar at Knut Yrvin er møteleder/ordstyrer.




2. Valg av referent

Forslag fremmet av Markus: Frode Jemtland

Ingen innvendinger

Årsmøtet vedtar at Frode Jemtland er referent.


Grunnet mangel på opp kopierte sakslister ble denne lest høyt av møteleder.
Det ble også gjennomgått hva det var vi skulle diskutere og ikke diskutere på punkt 6b. Navn.


1 person med stemmerett ankommer.

3. Godkjenning av møteinnkalling.

Styreleder kritiserer seg selv for at innkallingen har kommet ut for sent.

Ingen andre innvendinger.

Årsmøtet godkjenner møteinnkallingen.




4. Årsmelding/årsberetning.
Av styreleder: Markus

Gikk gjennom en del av de oppgavene som styret har.

    * Styremøter.
          o To typer E-post, fysisk.
          o 3 fysiske + årsmøte.
          o Resten har vært Epostmøter.


    * Media og politikk
          o Politikk
          o Styret har prøvd å være synlige og kommet med innspill. Det har vært viktig å være saklige.
          o Media
          o Styret har prøvd å være ryddige, vist bredde, svart på andres utsagn, og stilt opp.


    * Samlinger
          o Vår største aktivitet, og utgiftspost.
          o 7 møter dette året
          o 5 i Oslo
          o 1 i Trondheim
          o 1 i Kristiansand
          o Styreleder mener at målet bør være 8 møter i året og 2 utenfor OsloPrisen for en utviklersamling er anslått til å være ca. 20000 i Oslo, og ca 25000 utenfor Oslo.

 

    * Linux i Skolen og SLX-Debian-Labs
          o Har hatt mye møter, periodevis hver 14 dag, men dette er nok dårlig kommunisert utad.
          o Disse møtene omhandlet økonomi, den daglige driften og Ektepakten.


    * Utlandet og Linux i Skolen
          o Fikk gjort mye bra, fikk vist oss frem litt.
          o Følelsen har vært: "Har kostet mye energi, fikk ikke så mye tilbake."
          o  Det neste styret bør vurdere om hvor stor denne satsingen skal være, da den ikke har gitt tilbake det den har kostet.
          o Det er viktig at foreningen kan støtte våre mest sentrale utviklere så de kan delta på samlinger internasjonalt, men det er kanskje ikke så stort behov å få sendt avgårde våre styremedlemmer.

 

    * Linux i Skolen har deltatt på følgende møter utenlands dette året:
          o Brüssel
          o WSIS


    * Annet Linux i Skolen har brukt tid på er
          o Gjester. Maddog har vært her.
          o Diverse utvikler treff.
          o Være samtalepartner for alle som ønsker en sparring partner på bra/dårlige ideer i prosjektene.


    * Ris og ros
          o Styret føler selv at de har klart å øke aktiviteten fra det forrige styret.
          o Noen av styremedlemmene ble inaktive/forsvant



Kommentarer under fremleggelsen
Arnt Ove: Nå som vi begynner å bli større, er det mulig å ha utviklingssamlinger hvor vi møtes i hver vår storby ?  Så kan vi kommunisere via irc, mail. Det er mulig dette vil gi et større oppmøte, og lavere pris.





5. Regnskap
Av Markus

Markus ønsket å fortelle litt om avtalen som skal inngås mellom SLX-Debian-Labs og Linux i skolen. Grunnen er at regnskapet ikke er komplett, og ifølge avtalen, vil dette bli terminert før det egentlig skal.

Markus fortalt litt om: Hva den nye avtalen vil si for det neste styret når det gjelder regnskap/økonomi. Spesielt dette med at pengene vil bli gitt med 60% ved starten av året, og 40% etter årsmøtet. På denne måten får det nye styret mer ansvar for det budsjettet de selv jobber under. Dagens løsning gjør at styret jobber mer med et budsjett de ikke har hatt ansvar for.


Som en generell kommentar sier Markus at "Pengene har blitt gitt klattiklatt fra NUUG til Linux i skolen.  Dette har vært en slitsom prosesss, og dette er en av grunnene til at det blir inngått en avtale mellom SLX-Debian-Labs og Linux i skolen, for at dette skal gjøres i mer ordnede former. I tillegg gjør dette SLX-Debian-Labs fremstår som en mer troverdig avtalepartner for andre aktører."


Link til regnskapet vil bli lagt ut når dette foreligger på nett.


Innspill under innlegget:
Petter: Hva sier revisor om at regnskapet blir stoppet/terminert på denne måten ?
Markus: Vet ikke om revisor har innvendinger. Regnskapsfører tror dette vil gå greit.
Knut: Det enkleste å gjøre er å si at dette regnskapet termineres ved en revisjon. Noen som har innvending mot dette ?
Ingen innvendinger

Årsmøtet vedtar at: Regnskapet for Linux i Skolen termineres, som beskrevet i avtalen mellom SLX-Debian-Labs og Skolelinux, med en revisjon.



Informasjon om hva SLX-Debian-Labs er
av Petter

Hvem er SLX-Debian-Labs
Hvem støtter/har opprettet stiftelsen
Brennrate på pengene i stiftelse er på 2,5 millioner i året.
Stiftelsen hadde sitt første styremøte i mai
Har diskutert hvordan man skal sikre god kontakt mellom stiftelsen og foreningen.
Har noen ideer for å skaffe penger.
Har 3 fast ansatte. Pluss Nina som var delvis ansatt i 2004. Knut, Joey, Andreas, og Nina.





6. Innkomne forslag


A). Avtale mellom "Skolelinux/Linux i Skolen" og SLX-Debian-Labs
av Markus

Alle hadde fått denne utlevert, og det ble gitt 5 minutter så alle kunne lese gjennom denne.

Styret føler at de hopper litt fra sten til sten når det gjelder økonomien, og da også penger fra NUUG Foundation. Styret har hatt et ønske om å inngå en avtale som sikrer foreningen noe fast og forholde seg til når det gjelder økonomien. Avtalen er basert mye på den samme måten som Debian/SPI har en avtale seg imellom. Avtalen er skrevet av Vidar, med korreksjoner fra Petter, Markus og Knut.


Link til avtalen vil bli lagt ut når dette foreligger på nett.


Kommentarer under fremleggelsen

Det er postet et forslag om at styret (Linux i Skolen) bør ha en person som sitter i styret til SLX-Debian-Labs.
Det ble klargjort at dette er en stiftelse, at dets medlemmer ble utpekt, ikke valgt.
Det ble da påpekt at det var en mer demokratisk prosess for valg av medlemmer i styret for Linux i skolen enn i styret til SLX-Debian-Labs. Dette er ikke nødvendigvis negativt, det ble bare påpekt, av Thomas.


Det ble ønsket en klarering rundt dette med å gi fra seg rettigheten til logo og maskot.
Styret har også vært skeptisk til dette, men det gjør også at Linux i skolen og dets prosjekter fremstår mer seriøse ovenfor samarbeidspartnere, da foreningen og prosjektet ikke kan stikke av fra sin identitet.
Samtidig innebærer avtalen at foreningen og prosjektet får en større frihet økonomisk. Den største ressursen, nemlig foreningens medlemmer er helt uavhengig av SLX-Debian-Labs. Uten medlemmene intet prosjekt. Medlemmene kan jo også drive prosjektet uavhengig av pengestøtten.


Det ble også ønsket en avklaring på hva disse 4 millionene som NUUG Foundation stilte opp med, egentlig er.
Dette er et ansvarlig lån. Med dette mener NUUG at de ikke har noen forventninger om at disse pengene skal betales tilbake, hvis ikke det skulle gå veldig bra for foreningen. Får foreningen et overskudd på 10 millioner ønsker selvsagt NUUG å få tilbakebetalt deres initielle pengestøtte.

Videre ble det spurt om SLX-Debian-Labs vedtekter rundt dette med økonomien, slik at foreningen kan stole på at stiftelsen faktisk ønsker å støtte Linux i skolen/Skolelinux.
Vedtektene til stiftelsen sier:
§2 Stiftelsens formål er å støtte Skolelinux(? Linux i Skolen) og underprosjektene til dette. §11 sier at §2 ikke kan endres.

Møteleder: Noen innvendinger mot avtalen ?

Ingen

Årsmøtet tok avtaleutkastet til etterretning.



Det er notert i protokollen at: Styret skal undersøke juridisk bistand før kontrakten underskrives.




B). Navn
 
Møteleder ønsker to avstemninger. Hvis ingen ønsker å endre navnet til foreningen, behøver vi ikke å bruke tid på å diskutere de innkomne navneforslagene.

Salen ønsket å høre argumentene for å endre navnet til foreningen.
Argumentet til å skifte foreningens navn til det samme som det største prosjektet var å forhindre forvirring.
Et annet argument for å skifte til noe som favner bredere, er at de som driver med FOSS på andre plattformer en linux i dag ikke helt føler seg som en del av foreningen "Linux i skolen". Hvis foreningen skifter navn til "Skolelinux" er det nok enda flere som føler seg utenfor.

Forslag stiller av navneforslag 11 og 12 ønsket å trekke sine forslag de var mest ment som fleip.

Styreleder anbefaler uansett å skifte navn, da "Linux i skolen" er midt i mellom alt og dermed ikke fungerer for noen. Enten bør vi skifte til Skolelinux for å unngå forvirring, eller så bør vi skifte til et som favner bredt.

Før votering gjøres det oppmerksom på at en person til, med stemmerett, har ankommet siden siste votering.

Til votering: Hvor mange er for navneendring
For 17
Mot 3
ingen blanke
Total 20.

Årsmøtet vedtar at navneendring er ønskelig.


Styreleder må forlate møtet. Overlater sine stemmer for de resterende sakene til referent.

To nye navneforslag blir fremmet av salen:
14. Fri programvare i skolen
15. Skole-IT i Frihet


Skriftlig avstemning ved Condorcet-metoden blir gjennomført.

Forslagene er:
# 1  Linux i Skolen
# 2  Skolelinux
# 3  SkoleFri
# 4  SOPHIX
# 5  GNU/Skole
# 6 
# 7
# 8  Foreningen for fri programvare i skolen
# 9  Fri IT
# 10 Fri IT i Skolen
# 11
# 12
# 13 Brukervennlig skole-IT
# 14 Fri Programvare i Skolen
# 15 Skole-IT i frihet

Stemmene:
1 14 10
1 15 14 5 5
14
14 1
14 10
14 10 13
14 10 2 1
14 10 3 4 2
14 10 8
14 10 8 3
14 15 2 1
14 2
14 2
14 2
14 2 1
14 5 10 15
14 8 9 10 15 4
15 2 3 1
2
5 2

Klar vinner til
# CW 14
Fri programvare i skolen


Møteleder må forlate møtet. Ole-Anders blir utpekt som ny møteleder.




C). Vedtektsendring
I dagens vedtekter står det at det må et flertall til, det vil si mer en 50%, for å kunne godkjenne en vedtektsendring. Det er fremsatt forslag om å endre dette til 2/3 flertall.

Til votering: Ønsker årsmøtet å innføre 2/3 flertall for vedtektsendringer ?
For 15
Mot 3
Ingen blanke
Totalt 18 stemmer.



D). Dannelse av gruppe som skal gå gjennom formålsparagraf, mandat og vedtekter.

Årsmøtet ser ikke helt hvorfor denne saken har kommet til årsmøtet.

Årsmøtet legger frem fullmakt til styret, at de kan sette ned en slik gruppe når de måtte finne det nødvendig.
Enstemmig vedtatt ved akklamasjon.





E). Handlingsplan og budsjett for neste periode.
Det er ingen som kan redegjøre for budsjettet.

Da styreleder har gått blir han ringt opp på telefon. Det har forekommet en misforståelse da styreleder har støttet seg på avtalen mellom SLX-Debian-Labs og Linux i Skolen (nå Fri programvare i skolen) og derfor ikke har forberedt et budsjett for neste år.

Årsmøtet vedtar at:

Styret utarbeider forslag til budsjett, utifra fjorårets budsjett. Dette sendes ut på epostlistene så snart det er klart, for innspill. Styret tar dette med seg videre til forhandlinger med SLX-Debian-Labs.

Forslag om at "Juridisk bistand" og "1.0 fest" fra fjordårets budsjett strykes.

Årsmøtet anmoder styret om å holde nivået for aktiviteten til prosjektene på samme nivå eller høyere.





F). Sette dato for neste års årsmøte.

Dette er et punkt som kom opp da dette er satt som et krav i den nye avtalen mellom SLX-Debian-Labs og Fri programvare i skolen.

Da avtalen ikke er underskrevet velger årsmøtet å sende dette videre til styret.


Det noteres at:
Det er stor diskusjon om dette bør avgjøres av årsmøtet. Dette punktet bør nok justeres i avtalen.


Fremsatt forslag om å utsette dette valget. Og overlate dette til det nye styret.

Til votering: Utsette denne avgjørelsen til styret.
For 16
Mot 0
Ingen blanke
Totalt 16.


Eivind forlater møtet, overlater sin stemme for valg av styret til referent.



7. Valg av nytt styret.

Valgstyret har satt frem følgende forslag til nytt styre.

Styreleder:
Ole-Anders Andreassen

Styremedlemmer:
Arnt Ove Gregersen
Frode Jemtland
Jakob Breivik Grimstveit
Mari Wang
Markus Gamenius
Svein Harald Klein Bakke

Varamedlemmer:
Klaus Ade Johnstad
Thomas Gramstad
Mikael Snaprud


Det fremmes benkeforslag om at Jørgen Grønlund bør være med.
Jørgen Grønlund stiller seg positiv til dette.

Valgkomiteen velger å trekke sitt forslag og fremme nytt forslag:

Styreleder:
Ole-Anders Andreassen

Styremedlemmer:
Arnt Ove Gregersen
Frode Jemtland
Jakob Breivik Grimstveit
Mari Wang
Markus Gamenius
Jørgen Grønlund

Varamedlemmer:
Klaus Ade Johnstad
Thomas Gramstad
Mikael Snaprud


Ingen innsigelser

Valg over styre som valgkomiteen har annonsert:
Eivind Trondsen har levert fullmakt til referent med stemmen FOR
Markus Gamenius har levert fullmakt til referent med stemmen FOR

Det nye styret ble valgt enstemmig ved akklamasjon.




Spm. om valgkomiteen ønsker å fortsette sin verv.
Benkeforslag om at Håvard bør være med i valgkomiteen, da han er lokalisert et annet sted enn Oslo

Valgkomiteen foreslår også at Thomas stiller som medlem i valgkomiteen.

Herman har ikke behov for å være medlem, og han mener det er bedre med 3 i stedet for 4.

Ny valgkomite

Petter Reinholdsen
Thomas Gramstad
Håvard Korsvold

Valgt ved akklamasjon





Møtet hevet ca. 19.30



Referent Frode Jemtland




Bevitnes av Thomas Gramstad




Bevitnes av